Оборотистая иностранка организовала в Одессе конвертцентр с миллионным оборотом

  Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра, организованного гражданкой Российской Федерации.

  Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

  Правоохранители установили, что центр действовал под видом легальной коммерческой структуры. Его клиентами был ряд компаний из различных отраслей экономики.

  Организаторы предоставляли заказчикам услуги по переводу средств через проведение бестоварных финансовых операций. Для этого они использовали несколько фиктивных фирм. Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял свыше десяти миллионов гривен.

  Как сообщили в СБУ, наложен арест на счета всех подконтрольных коммерческих структур. Продолжается досудебное расследование.