В Одессе СБУ прикрыла деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более пятидесяти миллионов гривен

Сотрудники СБУ пресекли в Одессе конвертационный центр, через который в течение 2016-2017 годов «отмывались» деньги местных коммерческих структур.

Как сообщают в СБУ, правоохранители установили, что организаторы конвертационного центра помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам, через конвертцентр ежемесячно проходило более 5 млн. грн.

Оперативники спецслужбы установили, что часть денег полученных от сделок переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований т.н. «ДНР».

Во время обысков в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела, сотрудники СБ Украины изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более четырехсот тысяч долларов США, платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок и соответствующую компьютерную технику.

По материалам СБУ наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых сделок для противоправной деятельности. Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.