Сотрудники СБУ совместно с фискальной службой пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более тридцати млн. грн. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.
Оперативники установили, что организовал конверт местный житель, который зарегистрировал несколько фирм, через которые проводил фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции. Заказчиками «услуг» были несколько десятков предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы.
При обысках в офисах конвертационного центра и местах жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехнику и финансово-бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок.
По предварительным выводам экспертов, через конвертационный центр государству нанесен ущерб на более чем тридцать шесть млн. грн. Наложен арест на счета четырех предприятий, которые использовались организаторами противоправного бизнеса.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.
Коментує мер Одеси Геннадій Труханов
Одеська міська рада направила до уряду звернення, щоб мешканці пошкоджених неприватизованих квартир могли отримати компенсацію. Відповідний проєкт було ухвалено на XXXV позачерговій сесії ОМР.
В начале этого года исторический центр Одессы был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Одесские архитектурные шедевры заняли важное место среди самых известных мировых объектов культурного наследия.
Детско-юношеский футбольный клуб «Атлетик», Одесса
Новости партнеров
Реализация проектов благоустройства Одессы
Редакция
e-mail: [email protected]
Пресс-центр
тел. 380 48 736 3020
e-mail: [email protected]
