Размаху ликвидированного в Одессе «конвертационного центра» позавидовал бы сам Остап Бендер

Оперативники ГУ ДФС в Одесской области ликвидировали деятельность «конвертационного центра», организаторами которого была группа лиц, в состав которой входили не менее 10 человек.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ДФС в Одесской области.

Организаторы предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики разных регионов Украины по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных денежных средств в наличность.

Как отмечается в сообщении, преступная схема заключалась в создании без намерения осуществления деятельности ряда субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Николаеве. В схеме по формированию налогового кредита по НДС, прикрытию бестоварных операций и переводе в наличность полученных средств был задействован один из известных коммерческих банков Одессы. Также, противозаконное формирование расходной части осуществлялось за счет приобщения к минимизации налоговых обязательств предприятий - импортеров.

По результатам оперативно-розыскной деятельности удалось установить, что только в 2014 году общий объем проконвертированных средств составил более 200 миллионов гривен, сумма НДС составила более 30 миллионов гривен. Всего мошенники проконвертировали полмиллиарда гривен. Во время проведения обысков изъята регистрационная и бухгалтерская документация, документы банковских счетов фиктивных СПД, печати и документы компаний-нерезидентов, банковские карточки и компьютерная техника.

В настоящее время, с целью обеспечения возмещения убытков, причиненный государству, продолжается досудебное расследование для установления полного круга лиц, причастных к деятельности группировки и обработки предприятий реального сектора экономики, пользовавшихся услугами «конвертационного центра», сообщила пресс-служба ГУ ДФС в Одесской области.