Авторизация
Всемирный клуб одесситов
01.11.2012   16:28

Одесская налоговая милиция прекратила деятельность межрегионального «конвертационного центра»

Одесская налоговая милиция прекратила деятельность межрегионального «конвертационного центра»
Как сообщает управление взаимодействия со средствами массовой информации
и общественностью ГНС в Одесской области, в результате оперативно - розыскных мероприятий по операции «Конверт», сотрудники налоговой милиции обнаружили 19 предприятий - участников «конвертационного центра» с признаками «фиктивности».
Установлено, что центр управления созданной преступной структуры находится в городах Днепропетровск и Одесса .
За период 2011-2012 общий оборот проконвертированных средств составил около 360 миллионов гривен только за предприятиями Одесского региона.
Схема «конвертирование» безналичных средств в наличность заключалась в следующем. Реально существующие предприятия перечисляли денежные средства на счета предприятий, которые входили в состав «конвертационного центра», за якобы проведенные работы и предоставленные услуги. В банковских учреждениях со счетов фирм «центра» средства снимались доверенными лицами. После чего через цепь физических лиц распределялись между заказчиками.
На сегодня установлен ряд предприятий, которые пользовались услугами «конвертационного центра». Следственные действия продолжаются.
Новости
Цитата дня

Звернення мера Одеси щодо оплати комунальних послуг

Коментує мер Одеси Геннадій Труханов

  • 25 июл, 10:47
Статьи

Одесса в ЮНЕСКО: новые возможности и высокая ответственность

В начале этого года исторический центр Одессы был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Одесские архитектурные шедевры заняли важное место среди самых известных мировых объектов культурного наследия.

  • 05 дек, 12:23

Для украинских детей стартовала новаторская программа «Полет песни»

«Полет песни» — глобальная инициатива социализации украинских детей, вынужденных покинуть свои дома в результате вторжения России в Украину, с их сверстниками для обучения навыкам эмоционального интеллекта и грамотности.  

  • 20 мар, 12:45
Пресс-центр
Детско-юношеский футбольный клуб «Атлетик», Одесса

Детско-юношеский футбольный клуб «Атлетик», Одесса

Новости партнеров

Реализация проектов благоустройства Одессы

Реализация проектов благоустройства Одессы

Строительная компания «Гефест»
Благотворительная организация «Фонд Бумбураса»
Правовая корпорация
Gastrobar Odessa