Одесская налоговая милиция прекратила деятельность межрегионального «конвертационного центра»

Как сообщает управление взаимодействия со средствами массовой информации
и общественностью ГНС в Одесской области, в результате оперативно - розыскных мероприятий по операции «Конверт», сотрудники налоговой милиции обнаружили 19 предприятий - участников «конвертационного центра» с признаками «фиктивности».
Установлено, что центр управления созданной преступной структуры находится в городах Днепропетровск и Одесса .
За период 2011-2012 общий оборот проконвертированных средств составил около 360 миллионов гривен только за предприятиями Одесского региона.
Схема «конвертирование» безналичных средств в наличность заключалась в следующем. Реально существующие предприятия перечисляли денежные средства на счета предприятий, которые входили в состав «конвертационного центра», за якобы проведенные работы и предоставленные услуги. В банковских учреждениях со счетов фирм «центра» средства снимались доверенными лицами. После чего через цепь физических лиц распределялись между заказчиками.
На сегодня установлен ряд предприятий, которые пользовались услугами «конвертационного центра». Следственные действия продолжаются.