В Одессе накрыли «конверт» на 30 миллионов в месяц

  Функционирование крупного конвертационного центра прекратила в Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой.

  Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

  Злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 30 миллионов гривен. Убытки, причиненные государственному бюджету за время функционирования «конверта», оценивается более чем в 100 миллионов гривен.

  В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертационного центра с 1 миллионом 326 тысячами гривен наличных, а впоследствии — еще четырех членов группировки.

  Во время обысков в офисных помещениях «конверта», помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, более 3 миллионов 750 тысяч гривен наличных. На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой схемы, наложены аресты. Продолжаются следственные действия.