Функционирование крупного конвертационного центра прекратила в Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 30 миллионов гривен. Убытки, причиненные государственному бюджету за время функционирования «конверта», оценивается более чем в 100 миллионов гривен.
В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертационного центра с 1 миллионом 326 тысячами гривен наличных, а впоследствии — еще четырех членов группировки.
Во время обысков в офисных помещениях «конверта», помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, более 3 миллионов 750 тысяч гривен наличных. На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой схемы, наложены аресты. Продолжаются следственные действия.
Коментує мер Одеси Геннадій Труханов
В начале этого года исторический центр Одессы был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Одесские архитектурные шедевры заняли важное место среди самых известных мировых объектов культурного наследия.
«Полет песни» — глобальная инициатива социализации украинских детей, вынужденных покинуть свои дома в результате вторжения России в Украину, с их сверстниками для обучения навыкам эмоционального интеллекта и грамотности.
Детско-юношеский футбольный клуб «Атлетик», Одесса
Новости партнеров
Реализация проектов благоустройства Одессы
Редакция
e-mail: [email protected]
Пресс-центр
тел. 380 48 736 3020
e-mail: [email protected]
