В Одессе накрыли крупный «конвертационный центр»

  Сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с ГФС прекратили деятельность «конвертационного центра», который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконной конвертации средств предприятиям реального сектора экономики.

  Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, которая осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 205 УК Украины УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов; фиктивное предпринимательство).

  Преступная группа действовала на территории Одессы и области в течение 2015 — 2016 годов, а оборот денег на счетах подконтрольных фиктивных субъектов хозяйственной деятельности составил около 150 миллионов гривен.

  Правоохранители провели ряд обысков в жилых и офисных помещениях членов преступной группировки, в ходе которых изъяты первичные бухгалтерские документы, черновые записи, флэш-накопители, жесткие диски, мобильные телефоны, более 700 000 гривен и около 70 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности.

.