В Одессе обнаружили конвертационный центр с многомиллионным оборотом

  Одесские правоохранители прекратили работу фиктивных предприятий, входящих в состав работающего в ряде областей конвертационного центра, сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

  В целом, в состав центра входило более 50 фиктивных предприятий из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и переводу средств в наличность. Ежемесячно эти предприятия конвертировали более 50 миллионов гривен.

  Сотрудники прокуратуры и УСБУ провели обыски в Николаеве, Днепропетровске и Одессе, в ходе которых изъяли около 70 печатей, 14 тысяч долларов США, три тысячи евро, документы и компьютерную технику.

  Кроме того, наложен арест на средства в 23-х банковских учреждениях на сумму более пяти миллионов гривен.

Сейчас досудебное расследование продолжается, прокуратура Одесской области контролирует уголовное производство.