В Одессе «накрыли» конвертцентр с многомиллионным оборотом

Сотрудники СБУ прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, который в течение 2018-2019 годов действовал в Одесской области и в столице.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Группа одесситов предоставляла предприятиям реального сектора экономики «услуги» по минимизации налоговой нагрузки и перевода безналичных средств в наличность. «Отмывание» денег осуществлялось через ряд предприятий с признаками фиктивности. Установлено, что за период 2018-2019 годов через конвертационный центр прошло более 100 млн. грн.

Во время санкционированных следственных действий у участников «конверта» правоохранители изъяли бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность, банковскую документацию, электронные носители информации и компьютерную технику.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 Уголовного Кодекса Украины продолжаются следственные действия.