Масштабный конверт-центр в Одессе с помощью незаконных сделок лишил госбюджет налогов на сотни миллионов гривен (фото)

Масштабный межрегиональный конвертационный центр в Одессе предоставлял «услуги» по незаконной минимизации налогов. Ущерб, нанесенный госбюджету страны, составляет сотни миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ региона. Организаторы конвертцентра использовали реквизиты фиктивных коммерческих структур, которые были зарегистрированы на подставных лиц. На «обслуживании» у них находились десятки мощных агропромышленных предприятий Украины.

По заказу этих «клиентов» за счет успешных нетоварных операций мошенники незаконными способами добивались минимальных поступлений налогов от предприятий в госбюджет. Кроме того, они способствовали невозврату валютных поступлений и выводу средств в теневой оборот. В течение 2020 года, по подсчетам специалистов, только из-за невыплаты клиентами конвертцентра НДС государство потеряло более 100 млн грн.

Полная сумма нанесенного ущерба устанавливается. Тем временем, правоохранители одновременно провели 11 обысков в Одесской, Харьковской, Херсонской областях и у директора фиктивного предприятия Киевской области.

 Изъяты оргтехника с составленными документами, печать контролируемых предприятий, первичная бухгалтерская документация, черновые записи участников незаконной схемы. Следственные действия продолжаются. Организаторам противоправной деятельности и участвующим в схеме руководителям предприятий планируется объявление о подозрении.