В Одесской области фиктивные предприятия присваивали 600 миллионов гривен в год из государственного бюджета

 Почти за 10 лет злоумышленники успели обслужить десятки предприятий реального сектора экономики и множество государственных и коммунальных компаний. Предварительно, только в прошлом году государство получило ущерб в размере более 600 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

В ходе следствия выяснилось, что правонарушители регистрировали фиктивные коммерческие организации на подставных лиц. Всего удалось выявить более 50 таких предприятий.

Сначала преступники оформляли поддельные финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями. Далее на их счета приходила оплата по обязательствам, откуда и снимали деньги злоумышленники. «Бизнесмены» предоставляли услуги по созданию схем формирования бестоварного налогового кредита.

Из-за деятельности злоумышленников в 2019-2021 годах по назначению не была направлена часть бюджетного финансирования, выделенного для реализации различных проектов. В частности это касается реконструкции причала Одесского морского порта, модернизации оборудования производственной фирмы по ремонту и техническому обслуживанию судов и поставки уникального оборудования на предприятие энергетического машиностроения.

В ходе следствия одновременно было проведено 24 обыска в офисах центра и по месту жительства фигурантов.

Всего изъято:

- более 2 млн грн наличными;

- 123 печати подконтрольных предприятий и их уставные документы;

- электронные ключи и оргтехника с документами, подтверждающими незаконную деятельность;

- первичную бухгалтерскую документацию и черновые записи.

Сейчас продолжается следствие в рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.