В Одессе «накрыли» конвертцентр: компании-клиенты побеждали в тендерах и незаконно выводили деньги (фото)

В Одессе работал незаконный конвертационный центр — среди «клиентов» были частные компании, которые побеждали в государственных тендерах и закупали товары за бюджетные деньги.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ Украины.

По заказу компаний злоумышленники переводили средства в наличные и уклонялись от налоговой нагрузки, выводя деньги в теневой сектор экономики. Незаконные финансовые операции проводили с начала 2020 года – для них использовали ряд подконтрольных фирм. Общий оборот средств за это время составил более 500 миллионов гривен.

Кроме этого, клиенты переводили деньги в другие страны, в том числе, в Россию. Сотрудники СБУ задокументировали перечисление нескольких сотен миллионов рублей.

Из офисных помещений центра изъяты наличные в разных валютах — в общей сумме это более 9 миллионов гривен. Также правоохранители нашли компьютерную технику, электронные ключи и носители информации, в которых содержалась финансово-хозяйственная и бухгалтерская документация, подтверждающая незаконную деятельность центра.

Следствие продолжается по ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 258-5 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.