СБУ блокировала канал с миллионными офшорами

  В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили вывод в оффшорные компании денег одесских коммерсантов.

  Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

  Правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров из ряда зарегистрированных оффшорных компаний. Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно «отмывал» примерно миллион долларов США.

  Во время задержания злоумышленника в его офисе оперативники СБ Украины изъяли свыше 2,7 млн. грн. в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.