В Одессе СБУ ликвидировала конвертационный центр

  В Одессе правоохранители разоблачили конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 30 млн. грн.

  Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

  Злоумышленники создали противоправную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования и обналичивания средств предприятий Одесской и Киевской областей, а также вывода средств за рубеж. Также дельцы помогали уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.

  Ежемесячный оборот составлял более 30 млн. грн. За время функционирования мошеннической схемы государству был нанесен ущерб, превышающих 50 млн. грн.

  Спецслужбы задержали «на горячем» организатора схемы, вместе с курьерами и бухгалтерами, изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей банковских учреждений, платежную документацию. Также обнаружено пять единиц огнестрельного оружия и почти три тысячи патронов, которые хранились без соответствующих разрешений.

  Продолжаются следственные действия.