«Липовый» Forex спонсировал ДНР и ЛНР

  В Одессе, Киеве, Харькове, Днепре и Львове Служба безопасности Украины прекратила деятельность организованной группы мошенников. Они присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров «Forex» по электронной торговле на международном валютном рынке.

  Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

  Мошенники вводили в заблуждение потенциальных инвесторов благодаря специально созданному веб-ресурсу. Часть полученных доходов от преступной деятельности переводилась на счета в Российскую Федерацию. Эти средства использовались для финансирования террористической организации на территории ЛНР и ДНР.

  Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли «черную бухгалтерию», компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, подтверждающую незаконность финансовых сделок. Также сотрудники СБ Украины изъяли методические рекомендации и документы, свидетельствующие о сотрудничестве с финансовыми учреждениями Российской Федерации. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

  Продолжаются оперативно-следственные действия, устанавливаются причастные к противоправной деятельности и объемы нелегальных финансовых сделок.