В Одессе осудили организаторов лжекредитного союза

Преступная группа под прикрытием кредитного союза завладела 1,7 млн ​​грн средств обманутых вкладчиков, сообщает сайт прокуратуры Одесской области.

Прокуратурой Одесской области сегодня направлено в Приморский райсуд обвинительный акт по подозрению членов организованной преступной группы в составе 5 человек в совершении ряда уголовных правонарушений.

Эти граждане подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 УК Украины (мошенничество, совершенное повторно, в особо крупных размерах, финансовые операции со средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов).

Обстоятельства дела

Досудебным расследованием установлено, что организованная группа из числа 4 должностных лиц кредитного союза под управлением гражданина, который официально не работал в ней, с декабря 2007 по август 2008 года мошенническим путем завладела средствами вкладчиков на общую сумму почти 1,7 млн ​​грн. От таких преступных действий пострадали 67 граждан-инвесторов.

В дальнейшем часть незаконно полученных денег «предприимчивые» граждане легализовали путем осуществления финансовых операций.

В ходе расследования уже возмещено 346 тыс грн, наложен арест на имущество подозреваемых на сумму свыше 1 млн грн.

Санкция статьи Уголовного кодекса Украины, которая инкриминируется членам ОПГ, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.