Подробности уголовного дела в отношении КС «Украина» от одесской милиции

Сотрудники Одесского областного Управления Государственной службы борьбы с экономическими преступлениями разоблачили троих бывших должностных лиц кредитного союза «Украина», от действий которых пострадали более 7000 вкладчиков.

Установлено, что работая на должностях с 2005 по 2007 годы, они входили в состав устойчивой организованной группы, осуществлявшей хищения средств объединения граждан.

Каждый из участников организованной группы выполнял отведенную ему роль в распределенных обязанностях. Установлено, что задержанные по разработанному подозреваемыми плану, из кассы кредитного союза, под видом выдачи кредитов изымали денежные средства вкладчиков. Возникшая вследствие хищения нехватка денежных средств по кассе КС «Украина» скрывалась путем подделки расходных кассовых ордеров.

Несмотря на эти обстоятельства, указанные должностные лица, действуя умышленно, вопреки требованиям Закона Украины «О кредитных союзах» и предупреждением Нацкомфинуслуг, продолжили деятельность по привлечению взносов на депозитные счета.

Своими действиями, что выразились в незаконном завладении денежными средствами КС «Украина» должностные лица совершили уголовные преступления предусмотрены ч.5 ст.191, ч.З ст. 28 ч.2 ст. 366 УК Украины, по квалифицирующим признакам: завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, в особо крупных размерах, организованной группой.

В августе 2013 года в ходе досудебного следствия бывшим руководителям КС «Украина» сообщено о подозрении в совершении вышеуказанных уголовных преступлениях. В сентябре обвинительное заключение в отношении вышеупомянутых должностных лиц союза для признания подсудности направлено в Апелляционный суд Одесской области.

ОСО ГУМВД Украины в Одесской области