03.09.2012 18:22

Прокуратурой области направлено в суд уголовное дело в отношении ОПГ

Прокуратурой Одесской области в Приморский районный суд г. Одессы направлено уголовное дело в отношении организованной преступной группы в количестве трех человек по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (совершение преступления группой лиц; фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов).
Группа действовала на территории г. Одессы в период 2007-2011 годов. И целью было прикрытие незаконной деятельности, а именно предоставление легально действующим субъектам хозяйственной деятельности услуг по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность и уклонение от уплаты налогов путем создания документальной видимости хозяйственной деятельности и проведения между фиктивными и действующими предприятиями финансово -хозяйственных операций.
Члены организованной группы создали и приобрели фиктивные субъекты предпринимательской деятельности - юридические лица и осуществляли операции по незаконному переводу безналичных средств, полученных с текущих счетов предприятий различных форм собственности через текущие счета открытых фиктивных предприятий, в наличность. Наличные снимали с помощью чеков от имени должностных лиц подконтрольных фиктивных субъектов хозяйствования.
Своими действиями указанные лица способствовали незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, что привело к непоступлению в бюджет государства средств и повлекло материальный ущерб государственному бюджету Украины в крупном размере.
Для обеспечения возмещения нанесенных государству убытков наложен арест на имущество стоимостью 2,7 млн. грн., Изъято иностранной валюты - 30 тыс. долларов США. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Источник: Пресс-служба покуратуры Одесской области

» Около 50 чиновников Одесская прокуратура привлекла к уголовной ответственности за землю

» Налоговая «выбила» из гендиректора 3 млн

» Служебные лица кредитного союза «Украина» будут отвечать в суде

» Чиновники Одесского филиала ГП «Укрсервис Минтранса» предстанут перед судом

Новости

21 сен 08:42

В Одесі провели наради у звʼязку із підтопленням будинків на вул. Кустанайській

20 сен 19:09

На 2025 рік планується масштабна заміна ліфтів, - Олександр Іваницький (фото)

20 сен 16:14

Мер Одеси зустрівся з мешканцями пошкоджених будинків на вул. Софіївській (фото, відео)

20 сен 14:11

Бюджет Одеси: збільшено видатки на посилення обороноздатності держави

20 сен 12:32

Надавачі соцпослуг можуть взяти участь у проєкті підтримки переселенців

19 сен 17:25

В Одесі збільшили суму часткової компенсації за генератори для ОСББ та ЖБК

19 сен 15:58

В Одесі працюють пункти вакцинації від сказу при укусах тварин

19 сен 15:00

В Одесі завершено роботу над розробкою Стратегії культурного розвитку міста

19 сен 09:20

Ще 310 млн гривень виділять з бюджету Одеси на підтримку Сил оборони (фото, відео)

18 сен 17:04

Для одеського парку Шевченка розроблено проєкт утримання

Цитата дня

Депутати Одеської міськради погодили дострокове погашення кредиту

12 июл, 15:20

Актуально

Звернення мера Одеси щодо оплати комунальних послуг

Коментує мер Одеси Геннадій Труханов

25 июл, 10:47

Статьи

Одесса в ЮНЕСКО: новые возможности и высокая ответственность

В начале этого года исторический центр Одессы был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Одесские архитектурные шедевры заняли важное место среди самых известных мировых объектов культурного наследия.

05 дек, 12:23

Для украинских детей стартовала новаторская программа «Полет песни»

«Полет песни» — глобальная инициатива социализации украинских детей, вынужденных покинуть свои дома в результате вторжения России в Украину, с их сверстниками для обучения навыкам эмоционального интеллекта и грамотности.

20 мар, 12:45

Пресс-центр

Детско-юношеский футбольный клуб «Атлетик», Одесса

Новости партнеров

Реализация проектов благоустройства Одессы

Прокуратурой области направлено в суд уголовное дело в отношении ОПГ

Депутати Одеської міськради погодили дострокове погашення кредиту

Звернення мера Одеси щодо оплати комунальних послуг

Одесса в ЮНЕСКО: новые возможности и высокая ответственность

Для украинских детей стартовала новаторская программа «Полет песни»

Контакты