03.09.2012 18:22

Прокуратурой области направлено в суд уголовное дело в отношении ОПГ

Прокуратурой Одесской области в Приморский районный суд г. Одессы направлено уголовное дело в отношении организованной преступной группы в количестве трех человек по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (совершение преступления группой лиц; фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов).
Группа действовала на территории г. Одессы в период 2007-2011 годов. И целью было прикрытие незаконной деятельности, а именно предоставление легально действующим субъектам хозяйственной деятельности услуг по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность и уклонение от уплаты налогов путем создания документальной видимости хозяйственной деятельности и проведения между фиктивными и действующими предприятиями финансово -хозяйственных операций.
Члены организованной группы создали и приобрели фиктивные субъекты предпринимательской деятельности - юридические лица и осуществляли операции по незаконному переводу безналичных средств, полученных с текущих счетов предприятий различных форм собственности через текущие счета открытых фиктивных предприятий, в наличность. Наличные снимали с помощью чеков от имени должностных лиц подконтрольных фиктивных субъектов хозяйствования.
Своими действиями указанные лица способствовали незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, что привело к непоступлению в бюджет государства средств и повлекло материальный ущерб государственному бюджету Украины в крупном размере.
Для обеспечения возмещения нанесенных государству убытков наложен арест на имущество стоимостью 2,7 млн. грн., Изъято иностранной валюты - 30 тыс. долларов США. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Источник: Пресс-служба покуратуры Одесской области

» Около 50 чиновников Одесская прокуратура привлекла к уголовной ответственности за землю

» Налоговая «выбила» из гендиректора 3 млн

» Служебные лица кредитного союза «Украина» будут отвечать в суде

» Чиновники Одесского филиала ГП «Укрсервис Минтранса» предстанут перед судом

Новости

23 ноя 13:30

Сьогодні в Одесі вшанували пам'ять жертв голодоморів в Україні (фото)

23 ноя 09:31

Мер Одеси нагородив комунальників, які працювали на донецькому напрямку (фото, відео)

22 ноя 16:51

З 23 листопада буде перекрито рух транспорту узвозом Віталія Блажка (раніше - Маринеска)

22 ноя 13:38

Комунальники завершують роботи з ліквідації наслідків ракетного удару по Одесі (фото)

22 ноя 10:32

Чергову зустріч з родинами загиблих героїв провели в Одесі (фото)

21 ноя 13:07

Геннадій Труханов: Ми – один великий народ, для якого гідність і свобода є найвищими цінностями

21 ноя 10:25

В Одесі вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні (фото)

20 ноя 11:49

На базі КП «Одесміськелектротранс» функціонують 5 «Пунктів незламності» (відео)

20 ноя 10:17

Постраждалим від атак на Одесу надають адресну матдопомогу з бюджету міста

19 ноя 17:08

Відновлювальні роботи у будинках-пам'ятниках архітектури Одеси потребують участі Мінкульту (фото)

Цитата дня

Депутати Одеської міськради погодили дострокове погашення кредиту

12 июл, 15:20

Актуально

Звернення мера Одеси щодо оплати комунальних послуг

Коментує мер Одеси Геннадій Труханов

25 июл, 10:47

Статьи

Одесса в ЮНЕСКО: новые возможности и высокая ответственность

В начале этого года исторический центр Одессы был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Одесские архитектурные шедевры заняли важное место среди самых известных мировых объектов культурного наследия.

05 дек, 12:23

Для украинских детей стартовала новаторская программа «Полет песни»

«Полет песни» — глобальная инициатива социализации украинских детей, вынужденных покинуть свои дома в результате вторжения России в Украину, с их сверстниками для обучения навыкам эмоционального интеллекта и грамотности.

20 мар, 12:45

Пресс-центр

Детско-юношеский футбольный клуб «Атлетик», Одесса

Новости партнеров

Реализация проектов благоустройства Одессы

Прокуратурой области направлено в суд уголовное дело в отношении ОПГ

Депутати Одеської міськради погодили дострокове погашення кредиту

Звернення мера Одеси щодо оплати комунальних послуг

Одесса в ЮНЕСКО: новые возможности и высокая ответственность

Для украинских детей стартовала новаторская программа «Полет песни»

Контакты