Одесские фискалы рассекретили крупных неплательщиков

  В Одесской области сотрудники ГФС  разоблачили должностных лиц компании, уклонившихся от уплаты почти 4,7 миллиона гривен налогов, а также пресекли деятельность центра минимизации таможенных платежей.

  Об этом информирует  пресс-служба ведомства.

  В ходе операции «Рубеж-2017» и расследования уголовного производства, отрытого по части 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины, было установлено, что должностные лица одной из компаний незаконно сформировали налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость от фиктивных компаний, в результате чего уклонились от уплаты налогов на сумму почти 4,7 миллиона гривен.

  В ходе ряда обысков было обнаружено и изъято почти 815 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте, печати предприятий, черновые записи, финансово-хозяйственная документация, компьютерная техника и незарегистрированный газовый пистолет. 

  Также была прекращена деятельность центра минимизации таможенных платежей, подконтрольного должностным лицам предприятия. В частности, были изъяты печать и штамп компании, которая была создана с целью занижения стоимости экспортируемых сельскохозяйственных товаров украинского происхождения для невозврата части валютной выручки. Фактически экспортируемые товары реализовывались в адрес предприятий - нерезидентов, т.е. компаний, которые функционируют в одном государстве, однако официально зарегистрированы в другом.