В Николаеве оперативниками и следователями фискальной службы Одесского региона разоблачен законспирированный «конвертационный» центр

На факты, изложенные в публикации «В Николаеве одесские налоговики вместо банка обыскали магазин канцтоваров, изъяв при этом крупную сумму денег», распространенную Интернет-изданием «Преступности.НЕТ», Главное управление государственной фискальной службы в Одесской области сообщает следующее.

Обыск проводился в рамках досудебного расследования по уголовному производству по факту уклонения от уплаты налогов служебными лицами ООО «А» и организации создания неустановленными лицами «фиктивных» предприятий, по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 27, частью 2 статьи 205 и частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины.

Так, установлено, что служебные лица ООО «А» путем осуществления финансовых бестоварных операций с предприятиями, которые входят в состав «конвертационного центра», преднамеренно уклонились от уплаты налогов на сумму более 3 млн. грн., что является особо крупным размером.

Выяснено, что схемы деятельности «конвертационного центра» распространяются на территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Киевской областей, а задействованные в преступной схеме, с целью избежания ответственности и препятствования проведению следственных действий, используют разнообразные приемы и конспирирование своей деятельности.

А именно, 11 декабря 2014 года на основании постановления следователя судьи Приморского районного суда г. Одессы, сотрудниками следственного управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Одесской области, совместно с оперативными сотрудниками, проведен обыск нежилого помещения по адресу: г. Николаев, ул. Потемкинская, 28, в ходе которого выявлены и изъяты печати четырех предприятий, мобильные телефоны, компьютерная техника, а также денежные средства в размере 1 211 510 гривен.

После публикации утверждения, что представителями фискальной службы Одесской области проведен незаконный обыск магазина канцелярских изделий по адресу г. Николаев, ул. Потемкинская, 28/1, выяснено, что адрес г. Николаев, ул. Потемкинская, 28/1 был искусственно выделен из адреса г. Николаев, ул. Потемкинская, 28, а владелец помещения не установил на сооружении номерные знаки, соответственно адресу, чем оказывал содействие сокрытию незаконной деятельности, отметили в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.