Одесским валютчикам милиция перекрыла «кислород»

Работники Управления госслужбы борьбы с экономической преступностью ГУМВД в Одесской области с 1 октября проводят мероприятия, направленные на выявление фактов нарушения правил валютных операций, а именно - выявление неучтенных сделок купли-продажи валюты и прекращение деятельности так называемых «валютчиков».

За период проведения мероприятий правоохранители задокументировали 63 факта нарушений правил проведения валютных операций на общую сумму около 40 тысяч долларов США, почти 318 тысяч гривен, 2794 евро и около 14 тысяч российских рублей.

По всем фактам составлены административные протоколы по ч.1 ст.162 (нарушение правил о валютных операциях) кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также правоохранители выявили 2 пункта обмена валюты и совместно со специалистами Национального банка Украины в Одесской области проверили деятельность обществ с ограниченной ответственностью, сотрудники которых занимаются валютными операциями. В ходе проверок выявлены системные нарушения валютного законодательства Украины. Работа в данном направлении продолжается, сообщил ОСО со ссылкой на материалы ГСБЭП ГУМВД Украины в Одесской области.