Двое горожан понесут ответственность за организацию нелегального табачного бизнеса (фото)

Сотрудники Госбюро расследований завершили досудебное расследование в отношении 23 участников организованной преступной группировки, включая организатора, бухгалтера и двух подручных на местах. Они организовали бизнес по продаже нелегальных сигарет, месячный оборот которого составлял от семи до 10 млн. грн. Обвинительные акты направлены в суд.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Незаконную деятельность злоумышленники начали во второй половине 2022 года. Контрафактные сигареты участники схемы получали из подпольных точек производства.

Организатор и бухгалтер контролировали нелегальный бизнес из Одессы. В Одесскую и Винницкую области они направляли своих людей, которые обеспечивали продажу сигарет и ​​контролировали результаты.

Их деятельность была остановлена ​​в апреле текущего года.

Правоохранители провели около полусотни обысков в местах сбыта и в офисах. Изъято около 200 тыс. сигаретных пачек общей стоимостью более пяти млн. грн., документацию и записи с «черной бухгалтерией», средства связи и носители информации, почти 1,5 млн. грн. наличными. Изъятые деньги будут переданы в госбюджет.

Материалы относительно чиновников региональных отделений Государственной налоговой службы, которые покрывали бизнес, выделены в отдельное уголовное производство по факту злоупотребления властью, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Организатора, бухгалтера и двух «управляющих на местах» обвиняют в незаконном изготовлении и сбыте подакцизных товаров, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 УК Украины).

19 продавцов, занимавшихся сбытом сигарет в местах нелегальной продажи, обвиняют в незаконном сбыте подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204 УК Украины).