В США арестовано 29 членов ОПГ, действующие в США, России и в Украине

Во вторник,16 апреля, в Нью-Йорке, Филадельфии, Детройте и Лос-Анжелесе были арестованы 29 членов двух международных преступных группировок, которые предположительно занимались отмыванием денег и организацией незаконного игорного бизнеса на территории США. Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка также предъявила обвинения российскому бизнесмену Алимжану Тохтахунову по прозвищу Тайванчик. Американские власти подозревают его в осуществлении руководства схемой отмывания денег посредством организации нелегальной сети игорных заведений, клиентами которых были «миллионеры и миллиардеры в США, России и Украине». Полученные с помощью преступной схемы деньги Тайванчик предположительно отмывал через подставные фирмы и счета на Кипре. Проживающий в Москве Тохтахунов также обвиняется в вымогательстве.

По данным прокуратуры, подчиняющиеся Тайванчику преступные организации в США возглавляли отец и сын Вадим и Илья Тринчер.

Как сообщили в прокуратуре, во вторник вечером в Лос-Анджелесе должен сдаться полиции проходящий по этому же делу Хиллел Нахмад, владелец престижной арт-галереи, расположенной в шикарном отеле «Карлайл» на Мэдисон-авеню в Манхэттене, где во вторник утром прошел обыск. Нахмад подозревается в незаконной организации азартных игр в Нью-Йорке. По данным следствия, «организация Нахмада-Тринчера» контролировала сеть нелегальных интернет-сайтов, с помощью которых профессиональные спортсмены, голливудские знаменитости и финансисты с Уолл-стрит делали ставки на спортивные соревнования и играли в азартные игры.

«Порой долги клиентов "организации Нахмада-Тринчера” достигали сотен тысяч и даже миллионов долларов», – говорится в сообщении прокуратуры. Один из должников в счет погашения своего двухмиллионного долга передал под контроль преступников принадлежавшую ему водопроводно-канализационную компанию в Бронксе.

Нахмад – молодой представитель богатой династии из Сирии, которой принадлежит большая коллекция современного искусства, включающая около 300 работ Пикассо и оцениваемая в 3-4 миллиарда долларов. В начале этого года Хиллел Нахмад выкупил весь 51-й этаж здания Trump Tower на Пятой авеню в Манхэттене, заплатив за несколько квартир почти 22 миллиона долларов. По данным прокуратуры, отец Хиллела, проживющий в Лондоне миллиардер Давид Нахмад, участвовал в финансировании «организации Нахмада-Тринчера» вместе с владельцем фирмы JH Capital Inc. Джоном Хэнсоном.

Федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара, недавно включенный российскими властями в так называемый «антисписок Магнитского», назвал раскрытые американскими правоохранительными органами преступные организации «обширными и разветвленными».

«Одна из них пустила корни на обоих берегах Атлантики и отмывала десятки миллионов долларов из России в США через Кипр и, иногда, в обратном направлении, – сообщил прокурор. – Отмывание денег на международном уровне – серьезное преступление, и мы сделаем все возможное для того, что бы не допустить отмывания преступных капиталов через легитимные вложения в нашей стране».

С Тайванчиком во главе

По данным прокуратуры, отмыванием денег из России и Украины через подставные компании и банковские счета на Кипре занималась «организация Тайванчика-Тринчера». Полученные в США «отмытые» средства преступники вкладывали в недвижимость или легитимные хедж-фонды.

По данным следствия, Тайванчик регулировал возникающие между участниками нелегального игорного бизнеса конфликты, порой угрожая должникам физической расправой.

«За подобные услуги Тохтахунову только за 2 месяца в 2011 году удалось получить 10 миллионов долларов нелегального дохода», – говорится в сообщении прокуратуры. В сообщении также отмечается, что в 2002 году прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула против Тохтахунова обвинения в подкупе и оказании давления на судей по фигурному катанию на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. В том же году Тохтахунов, отрицавший свою вину, был арестован в Италии, где он владеет виллой, однако власти этой страны отказались экстрадировать его в США.

Среди арестованных в Нью-Йорке – Анатолий Голубчик по кличке Тони, которого следователи называют одним из лидеров «организации Тайванчика-Тринчера», и Ноа Сигел по кличке «Оракул», которого следователи называют одним из лидеров «организации Нахмада-Тринчера». Среди арестованных также Рональд Ю, менеджер одного из отделений банка JPMorgan Chase в Нью-Йорке, предположительно консультировавший Илью Тринчера по вопросам, связанным с отмыванием денег.

В обвинительном заключении также фигурирует «организация Дружинского», принимавшая ставки на спортивные соревнования и занимавшаяся организацией азартных игр. В эту группу входили Дмитрий Дружинский по кличке Блондин, Александр Заверуха, Александр Качалов по кличке Мурашка и Артур Азен.

Подозреваемые, в том числе Эдвин Тинг, Молли Блум и Евгений Тринчер, еще один сын Вадима Тринчера, обвиняются также в организации подпольных салонов для игры в покер. Игроки порой «просаживали» там сотни тысяч долларов.

Большинство членов группировки Тохтахунова, по данным следствия, родились в бывшем Советском Союзе, но среди них есть и американцы. Помимо уже упомянутых подозреваемых, во вторник были арестованы Майкл Солл, Стэн «Слава» Гринберг, Джонатан Херш, Николас Херш, Анатолий «Тони» Штейнгроб, Илья Розенфелд, Питер Скайллас, Моше Орац, Кирилл Рапапорт, Давид Аарон, Джастин Смит, Авраам Моссери, Питер Фелдман, Уильям Барбалат, Югешвар Раджкумар и Джозеф Манкузо по кличке Джо-кувалда. Еще несколько человек находятся в розыске, включая самого Тохтахунова, Дональда Маккалмонта, Брайана Зуриффа и Уильяма Эдлера.

По словам помощника директора ФБР Джорджа Венизелоса, «предъявленные сегодня обвинения демонстрируют масштабы русской организованной преступности».

«Один из главных обвиняемых, – продолжил он, имея в виду Тайванчика, – известный русский "вор в законе”, предположительно руководивший деятельностью организации от Кипра до США. Через руки обвиняемых прошли ставки на многие миллионы долларов, сделанные миллионерами и миллиардерами. Они, сами в некоторых случаях будучи миллионерами, отмывали миллионы других».

Однако, назидательно резюмировал Венизелос, «преступления приносят доход только до тех пор, пока вас не арестуют и не предадут суду».

Если Алимжан Тохтахунов окажется в руках американского правосудия и будет признан виновным, ему грозит 90 лет тюремного заключения и штраф в размере 1 750 000 долларов.