Четыре одесских гостиницы столичным судом переданы в управление государству

Печерский суд Киева обнародовал четыре решения о передаче гостиниц в Одессе в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Речь идет об отелях «Одесса», «Моцарт», «Центральный» и «Аркадия».

По данным следствия, на территории Одесской области неустановленными досудебным расследованием лицами осуществляется деятельность, целью которой является организация противоправных механизмов, направленных на незаконный вывод средств с территории Украины, финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти. Также это касается изменения границ территории или государственной границы Украины и легализации доходов, полученных преступным путём.

В частности, согласно материалам, предоставленным Департаментом стратегических расследований Нацполиции, на территории Одесской области функционируют четыре гостиницы, владельцами которых являются субъекты хозяйственной деятельности, зарегистрированные в Украине. Однако бенефициарными владельцами являются граждане российской федерации.

Также досудебным расследованием установлено, что указанные гостиницы переданы в ипотеку двум российским субъектам хозяйствования, бенефициарными владельцами которых являются те же лица, которые являются владельцами украинских предприятий - владельцев гостиниц. Наличие такой схемы не исключает возможности осуществления постоянных платежей в пользу предприятий российской федерации и дальнейшего финансирования вооруженной агрессии против Украины.

Из-за вооруженной агрессии России против Украины Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований не доступен. Но пользуясь сервисом YouControl можно узнать, что во всех четырех случаях конечным бенефициарным владельцем является Лина Акивисон - дочь бизнесмена из России Игоря Акивисона.