Иностранка, занимавшаяся бизнесом в регионе, недоплатила налогов на сумму почти шесть миллионов гривен

Жительница иностранного государства, которая занималась предпринимательством в Одесской области, нанесла государственному бюджету Украины почти шесть миллионов гривен ущерба. За это ей грозит лишение свободы. Об этом сообщает пре-служба ГУ Нацполиции региона.

Установлено: 35-летняя иностранка занялась в Одесской области розничной торговлей текстильными изделиями, одеждой и обувью из лотков на рынках по упрощенной системе налогообложения. Бизнес начал идти вверх, она положила начало своей торговой марке, перенесла торговлю в магазины и сети Интернет, увеличила продажи товаров и объем доходов, превысив их как для налогоплательщика своей группы.

Это было основанием подать документы для перехода на общую систему налогообложения. Но налогоплательщица этого не сделала, понимая, что придется платить в бюджет больше. Женщина декларировала в разы меньшие суммы, чем получала от бизнеса, пользуясь деньгами, полученными преступным путем.

Правонарушительнице объявили подозрение сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст.212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч.1 ст.209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) и ч. ч. 2 и 4 ст.358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

 За совершенное, согласно действующему законодательству Украины, правонарушительнице грозит лишение свободы сроком до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет с конфискацией имущества.